什么是洗钱（洗钱有哪些危害，主要有哪些方式( 二 ) _洗钱

出来，这就是重点！必须有合法收入才能覆盖，无论是餐厅还是公司，都必须有正常的收入来源，而且这个过程必须伴随着大量无法核实的现金收入，至于收入多少，就看你要洗多少钱。
上世纪初，美国黑帮为什么要通过自助洗衣店洗钱？想想看，我本来一天洗100件衣服就赚了1000块钱。他说我今天洗了1000件衣服赚了10000块钱。确认！同时，自助洗衣店大多使用现金交易。客人付了钱，拿了衣服就走了。他们应该要求谁进行验证？但洗衣店只洗小钱！ 1亿元的大笔资金要洗钱，洗衣店做不完。那么哪些人适合洗钱大额资金呢？赌场和影视业是洗黑钱的最佳手段。
1、赌场洗钱
找一家赌场，前提是合法赌场，通过秘密渠道或现金购买不可退还的A筹码，每次下注双方同时下注，不断输掉不可退还的A筹码，然后赢取现金支持的B筹码我赢了最后我从赌场里得到的所有钱，这是合法收入。此外，不要相信媒体报道的腐败官员在赌场损失了数亿美元。这很可能是洗钱。司法机关调查。贪官的钱都输在了赌场里，“非法所得”是无法追回的。难道是贪官故意给别人赔钱？此人通过合法场所、合法方式将“非法所得”转化为合法所得，司法机关无法追回？
2、影视行业洗钱
投资一部电影，票房收入2亿，但通过各种方式，票房收入变成了5亿。这不是顺便洗了3亿黑钱吗？备受争议的电影《XX3》票房反响平平，但上映后5天票房收入就达到6亿，在电影界引起轩然大波。但是，电影院都是收现金的，现金是没有登记的。电影结束后，有多少人看过这部电影？我们如何验证它？一不小心，就能赚上亿。可以说是洗钱天堂。
3、艺术品清洗
徐悲鸿油画《姜碧薇》以7280万元成交，被确认为美院学生研究； 2.2亿元大汉“玉凳”成为圈内笑话；齐白石《松柏立图》篆书“莲”四字2年从2000万元跃升至4.2亿元；一些没有国际影响力的当代艺术家，其作品的拍卖价格动辄上千万……艺术市场火爆，一个重要原因是它成为了贪官的最佳出路之一在中国洗钱。
中纪委表示，假冒商品也可以作为洗钱工具。例如，行贿人首先通过非法识别渠道将假货识别为真品，然后将其发送给受贿人。然后，行贿人以行贿人的名义将赝品交给拍卖公司拍卖。另一位受贿者会将所有假货存放在经销商处。当行贿者打算行贿时，受贿人直接或间接告知自己有收藏品并指定特定经销商。行贿人以高价从经销商处买到假货。
4、比特币洗钱
有评论指出，比特币之所以在中国如此火爆，绝对是因为它是匿名的、免税的、不受监管的、可以洗钱的跨境交易。玩比特币的不是中国大妈，而是中国贪官小三。
2013年12月5日，央行发布《关于防范比特币风险的通知》，明确指出比特币“不是真正的货币” 。事实是，微博、微信圈子里仍有人散布一些比特币洗钱的招揽。
5、股票黄金分红洗钱
这种方式在不同时期有不同的表现，比如过去集资的利益、现在的持股、引进外资的个人奖励等等，把贪污所得披上了合法的外衣。
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2001年3月，康赛股票案曾一度震惊全国。康赛集团有限公司（现黄石康赛实业发展有限公司）高层认为，企业上市要过五关六关。例如，1993年12月，时任国家经贸委副主任徐鹏航应康赛公司的要求，出面就康赛公司的股票上市工作，使其获批为规范化联营企业。具有优先上市资格的股票试点单位。之后，康赛为其家属购买并派发了12.10,000股内部员工股外加分红和配股，并在股票上市后获得溢价113万元（在调查期间均已撤回） .