装修设计公司经营范围( 八 ) _装修问答

由于母公司期末未分配利润为负数，公司2021年度利润分配预案为：2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2021年度归属于上市公司股东的净利润主要用于补充公司后续项目开发资金。
公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司《章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》等规定，符合公司实际情况和发展需要，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害中小股东权益的情形。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-36），本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
独立董事已事前认可上述续聘会计师事务的事项，并发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2022年度公司与阳光城集团股份有限公司下属子公司福建省森泰然景观工程有限公司、新鸿天装饰工程有限公司预计发生日常关联交易，具体内容详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-37）。关联董事已离职，独立董事已事前认可上述预计事项，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2022年5月13日（星期五）下午14:30时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室和网络投票方式召开2021年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-38）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）会议听取《公司独立董事2021年度述职报告》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。
证券代码：000632 证券简称：三木集团公告编号：2022-38
福建三木集团股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司2021年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。
公司第九届董事会于2022年4月20日召开第四十四次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期和时间：