装修设计公司经营范围( 三 ) _装修问答

3、说明董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序
公司于2022年4月20日召开的第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，同意续聘华兴会计师事务所为公司 2022年度审计机构。
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
四、报备文件
1、公司第九届董事会第四十四次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会会议决议；
3、公司独立董事事前认可和独立意见；
4、华兴会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2022年4月22日
证券代码：000632 证券简称：三木集团公告编号：2022-37
福建三木集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019年，福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)将房地产相关日常经营业务委托给阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”）实施管理（详见公告：2019-26），按照委托管理协议的约定，由阳光城负责公司房地产业务的后续开发和销售等工作。公司及合并报表范围内的子公司因项目建设的需要，预计2022年度与关联方阳光城下属子公司福建省森泰然景观工程有限公司（以下简称“森泰然景观”）、新鸿天装饰工程有限公司（以下简称“新鸿天装饰”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,900万元。2021年度实际发生的同类日常关联交易金额为1,761.26万元。
2022年4月20日，公司第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事廖剑锋已离职，独立董事已事前认可上述预计事项，并发表相关的独立意见。
根据相关法律法规及公司章程的规定和本次日常关联交易预计金额，本次预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司对2022年度日常关联交易进行了预计，具体如下（单位：万元）：
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2021年度日常关联交易实际发生情况如下（单位：万元）：
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、福建省森泰然景观工程有限公司
（1）住所：福建省福州保税区综合大楼15层A区-0032(自贸试验区内)；
（2）法定代表人：黄兰天；
（3）注册资本：人民币12,000万元；
（4）成立日期：2004年8月19日；
（5）经营范围：园林景观工程、市政公用工程、室内外装饰装修工程、古建筑工程、道路硬化、亮光工程的设计、施工，工程围栏装卸施工，路灯、路牌、路标广告牌安装施工；环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，工程总承包，工程监理，工程技术咨询，工程项目管理；市政设施管理，绿化管理；水污染治理；花卉园艺技术咨询、技术服务；园林工程材料及园艺用品销售；花卉盆景栽培与销售、花卉出租服务（仅限分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业管理；对金融业、贸易业、建筑业、旅游业、农业、生态保护和环境治理业的投资及投资管理。