京东旗下网银被罚3000万怎么回事？京东旗下网银为什么被罚3000万 _外汇

近日，国家外汇管理局北京外汇管理司披露的罚款（京汇刑[2019]89号）显示，网银在线（北京）科技有限公司向境外转账，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条，国家外汇管理局北京外汇管理司对网上银行罚款2943.26万元。

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根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条的规定，如违反规定将境内外汇汇出境外，或以欺骗手段将境内资金汇出境外等。退汇的，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
票据显示，网上银行网上银行违法行为类型为《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、第十四条，《关于试点跨境外汇支付业务的指导意见》支付机构管理办法（汇发[2015]7号8号）第八条。

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根据《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条，经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易依据。经营结售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核。外汇局有权对前款规定的事项进行监督检查。
第十四条规定，经常项目外汇支出，应当按照外汇管理部门的管理规定，用自己的外汇或者持有效证件支付给从事结售汇业务的金融机构。国务院关于支付和购买外汇的规定。购买外汇支付。
《关于试点支付机构跨境外汇支付业务的指导意见》第八条规定，跨境外汇支付业务应当具有真实合法的货物和服务贸易背景。支付机构不得为下列交易活动提供跨境外汇支付服务：不符合国家进出口管理规定的货物贸易和服务贸易；没有市场普遍认可价格的商品交易，以及定价机制不明确、存在风险隐患的无形商品交易；可能危害国家和社会安全，损害社会公共利益的项目或经营活动；法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局规章制度明令禁止的物品。
公开资料显示，2012年京东全资收购网上银行，但收购价格未披露。天眼查信息显示，网银在线是京东数科的全资子公司。成立于2003年，注册资本10亿，法定代表人张宇。

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网上银行官网显示，网上银行是京东集团的全资子公司，拥有员工1200余人。2014年取得国家外汇管理局颁发的《跨境支付许可证》。业务涵盖酒店、机票、留学生汇款、货物进出口贸易结汇、购付汇等，为企业提供全方位的互联网金融支付解决方案。程序。
此外，北京外汇管理局19日披露的罚款（京汇刑[2019]86号）显示，拉卡拉（47.280,-0.60,-< @k4@ >25%)Co., Ltd. () 根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条，2017 年 6 月至 2018 年 4 月因超限购付汇行政》，北京外汇管理局卡拉83.87万元。
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