涉烟网络案件如何破获涉烟案件侦办经验介绍 _烟酒百科

当前，涉烟网络案件涉案金额大，涉案地点广，涉案人员众多，网络交易频繁，数据量大，给侦破带来不少难度。同时，涉案人员使用非本人注册的微信账号和非本人开户的银行账号，真实身份难以落地；嫌疑人利用网络平台销售卷烟，微信红包、支付宝收集货款，很少存有假烟，主要嫌疑人采用现金交易，证据收集难；嫌疑人涉案地多在外省，给抓捕工作带来不便；嫌疑人多是家族式、团伙式经营，对案件的深挖带来一定的难度。
针对上述特点和存在的问题，笔者觉得，要从以下几个方面入手：
一、要注重线索的收集与研判

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在日常市场监管和打假打私百日专项行动中，加大检查力度，形成卷烟打假的高压态势。通过入户检查、投诉举报，寄递企业发展联络员、发放举报名片，宣传举报奖励政策等多渠道，全方位的进行线索收集，建立涉烟案件线索信息库，随时统计梳理、定期分析研判，确定重点有效线索，为侦办8.27国标网络案件打下了坚实基础。
二、要充分发挥联合打假长效机制

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专卖部门要主动汇报案情，政府牵头，烟草、公安，检察部门提前介入，共同分析涉烟违法活动特点和规律，明确各部门职责任务、确定工作措施，确保卷烟联合打假“一盘棋” 。烟草、公安、检察部门要召开案情分析会议，综合研判，确定以 “线上分析、线下打击”模式，利用“共诊”问题动向结果运用，采取共设打击战术开展侦破工作。
三、要多部门、多警种通力协作

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【涉烟网络案件如何破获涉烟案件侦办经验介绍】 工作中，专案组要制定 “三查法”（即查人、查物、查案），协调指挥，一线部署，专卖稽查人员与公安经侦、网安、刑侦、技侦等部门密切协作，以全国人口信息库、云搜索资源库、网警阵地系统资源库、互联网大数据库、禁毒云资源库为手段，对重点嫌疑人的手机号、微信号、物流订单等进行布控，调取银行卡、财付通、支付宝数据信息，发现涉案人员重要线索。通过数据整合分析、综合比对，掌握嫌疑人的身份信息、详细住址、存货地点、交易情况、交通工具、销售方式和整个团伙网络的角色分工、资金账户、资金流向、作案位置、物流订单等重要信息。烟草执法人员要协助公安干警秘密侦查、蹲点守候，摸排犯罪嫌疑人活动轨迹，并肩作战，在无硝烟的战场上，与犯罪分子斗智斗勇，为实施抓捕赢得先机。
四、要周密部署分层控制、集中收网

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鉴于涉案人员多、地域分散等实际情况，专案组要深度研判，确定分批抓捕方案，在确保案件承上启下的核心人物提前控制后，第一时间下达统一抓捕行动命令，集中收网，确保案件整体证据链条的完整性。同时要善于学习办理网络案件的先进经验，在抓捕前，组织抓捕小组成员集中学习在抓捕过程中，对证据固定的工作要求，明确分工，录制视频当场对作案工具进行辨认，封存涉案卷烟、制假烟标、账册、手机、电脑、车辆等涉案工具。

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