文章插图
1、目前中国人民银行已经建立起支出监测系统，在2007年3月1日中国人民银行就施行了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，其中个人当日单笔现金或累积人民币5万元以上支付交易，就算是大额交易，需要记录在案，并上报中国反洗钱监测中心 。
【个人账户存款多少会查 个人银行账户进账多少钱会被查】2、这种监测并不是一次就马上查的 。而是在一定周期内有连续多笔的“可疑”转账出现 。这种“可疑”包括比如你之前每个月都是固定几千块地赚，突然有短时间5万、10万，最终累积有50万、100多万的流水记录 。
- 个人简历怎么写？掌握6要素
- 工作总结范文 个人工作总结范文
- 微信两个人怎么建群聊
- 生日发朋友圈感谢老公
- 苹果账户被禁用是什么原因
- 南京病假工资要不要扣除个人社保
- 腾讯怎么一起看电影两个人
- 董明珠个人简短经历 董明珠个人简短经历是什么
- 每个人都会犯的刷牙3忌 你知道吗
- 支付宝账户怎么注销