ok交易所吧 ok交易所商家怎么防止风控

ok交易所作为一种虚拟货币的投资,风险和收益是并存的,我们在交易所交易量比较大的时候就很容易出现风控,那大家知道怎么去避免风控吗?风控之后怎么解除呢?下面一起来看看吧 。

ok交易所吧 ok交易所商家怎么防止风控

文章插图
ok交易所商家怎么防止风控第一种方法:
老板级别的,直接买币然后提到自己独立钱包,在账户被风控之前不要动钱包里的货币,提个几笔大额的就会触发风控,然后你根据邮件材料回复即可,自己提到自己钱包,并且没有流转出去,风控是可以解除的 。
第二种方法:
准备几个小号,比如A号是商家号,B号就是自己小号 。
小号在A号那里购买货币,正常打款准备好交易流水,做好交易凭证 。
第一笔交易后不会触发风控,顺利提走 。
现在B小号是不知道账户是否正常,继续购买A的货币,正常付款,流水截图用第一次的打款截图,金额一样!
如果没有触发风控则继续
如果这时候提币发现触发风控,A号马上申诉第二笔交易是假打款截图,A号此笔订单没有收到钱,B号被风控,账户上的货币退回A号 。
放弃B号 ,继续C号同样操作 。
ok交易所风控怎么解除【ok交易所吧 ok交易所商家怎么防止风控】首先我讲一下自己的经历,6月8日我一共购入了4次USDT,第一次12780元大约2000u,第二次4000元625u,第三次3000元469.48u,第四次3990元624.41U,中途把一部分提币到imtoken钱包,剩下大约3098u,剩下部分想全部提现出来,周转一下自己生意上的资金,但是这次就遇到了下图情况↓
ok交易所吧 ok交易所商家怎么防止风控

文章插图
于是我就按照提示要求联系了客服,客服那边给我发了一个邮箱,如下图↓
ok交易所吧 ok交易所商家怎么防止风控

文章插图
我按照邮箱风控客诉专员的要求,提供了支付宝PDF电子账单,微信PDF电子账单,银行PDF电子账单,如下图
ok交易所吧 ok交易所商家怎么防止风控

文章插图
然后疯狂客诉专员给我的回复是这样,看↓
ok交易所吧 ok交易所商家怎么防止风控

文章插图
然后我按照要求将第3,第4问题处理了(期间我重复了3遍才审核成功),上面我说我提供了微信,支付宝和银行的电子账单(电子账单必须上PDF格式),客服给我的答复是这样的↓
ok交易所吧 ok交易所商家怎么防止风控

文章插图
现在我还差6笔订单还没有核实到,我就去了中国银行储蓄银行自助打印了纸质加盖公章的流水
ok交易所吧 ok交易所商家怎么防止风控

文章插图
还有就是我这边还在OK上有支付宝的余利宝,微信的零钱通付款买过币,所以我也打印了余利宝的明细流水和零钱通的流水 。当我把最后一步提交上去之后,给我回复了↓
ok交易所吧 ok交易所商家怎么防止风控

文章插图
我按照要求录了视频,后面就成功解除了,大家看下图
ok交易所吧 ok交易所商家怎么防止风控

文章插图
如何看待ok交易所出现风控的情况交易平台所设置的风控系统多为打击犯罪,保护用户资产而设置,OKEX设置风控系统应该有自身的理由,既然OKEX已经提出了具体的要求,就尽量配合其完成 。可以进一步追问客服需要的材料再哪里寻找,如何操作 。