营销中心装修有保障的商业营销厅设计装修公司(11) _装修问答

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 2019年1月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
锦泓时装集团股份有限公司
董事会
2022年4月20日
附件
2019年1月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：锦泓时装集团股份有限公司金额单位：人民币万元
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团公告编号：2022-029
关于2021 年度拟不进行利润分配的公告
公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、公司2021年度利润分配的情况
经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司现金分红政策的执行情况
最近三年公司利润分配情况如下表：
单位：元币种：人民币
三、2021年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百六十六条的规定：“如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润，且公司无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当进行现金分红，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15% 。”
因公司尚有15亿元并购贷款需按前期约定逐步偿还，且公司需留有相应流动资金保障公司业务健康、稳定发展。为维护全体股东长远利益，结合公司目前实际情况，拟不对2021年度利润进行分配，亦不进行资本公积金转增股本。
四、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
2022年4月19日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司尚有15亿元并购贷款需按前期约定逐步偿还，且需留有相应流动资金保障公司业务健康、稳定发展。为维护全体股东长远利益，结合公司目前实际情况，我们认为公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况及《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交至公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况及业务发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
2021年4月20日

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